-
Bist100 11.007,37 TL
-
Dolar 42,52 TL
-
Euro 49,55 TL
-
G.Altın 5.743,85 TL
-
Ç.Altın 9.322,75 TL
11007,37%0,81
42,52% 0,07
49,55% -0,06
5743,85% -0,15
9322,75% 0,27
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden kara para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 76 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden kara para aklandığına ilişkin yürütülen soruşturmanın dördüncü aşamasında önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve siber suçlardan elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve şahıs hesapları aracılığıyla aklandığı belirlendi.
Savcılığın açıklamasında, elde edilen suç gelirlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık platformları üzerinden "profesyonel aklama sistemi"yle yasal görünüme kavuşturulduğu ifade edildi.
Raporlarda, para transferlerinin izlenmesini zorlaştırmak için özel muhasebe sistemleri kurulduğu da vurgulandı.
Tespitlerin ardından İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 76 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonlarının yöneticileri ile Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de bulunduğu belirtildi.
Bu kişilerin, yasa dışı kazançların aklanmasına aracılık ettiği yönünde güçlü şüphelerin bulunduğu açıklandı.
MASAK raporları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, 31 araç ve 74 taşınmazdan oluşan toplam 335 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Savcılıktan yapılan açıklamada, “Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çok yönlü ve kararlılıkla devam etmektedir.” denildi.
Kaynak: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Editör: Hasan Barın
#Kapalıçarşı #KaraParaAklama #MASAK #İstanbul #Dolandırıcılık #SuçGeliri #Adliye
